官方掛牌督辦8起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件

　　中新經(jīng)緯12月1日電 據(jù)最高檢官方微信1日消息，最高檢公安部聯(lián)合掛牌督辦第四批特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件。

　　為進(jìn)一步遏制跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪多發(fā)高發(fā)態(tài)勢(shì)，最大限度切斷境內(nèi)不法分子與境外詐騙集團(tuán)勾結(jié)的犯罪鏈條，根據(jù)常態(tài)化掛牌督辦工作機(jī)制，近日，最高人民檢察院、公安部決定繼續(xù)聯(lián)合掛牌督辦第四批8起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件，堅(jiān)持深挖組織者、領(lǐng)導(dǎo)者及幕后“金主”，依法從重從快嚴(yán)厲打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及境內(nèi)關(guān)聯(lián)違法犯罪活動(dòng)，堅(jiān)決維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和人民群眾切身利益。

　　2022年以來(lái)，最高人民檢察院、公安部已聯(lián)合掛牌督辦三批13起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件，持續(xù)釋放依法查處、從嚴(yán)懲治的強(qiáng)烈信號(hào)，在相關(guān)地方檢察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)的共同努力下，督辦案件均取得顯著成效。例如，浙江金華“12·30”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，團(tuán)隊(duì)老板葛某被判處無(wú)期徒刑，團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人劉某、李某等10人被判處十年以上有期徒刑，另有團(tuán)隊(duì)總監(jiān)、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員等379人被判處三年以上有期徒刑。四川南充“4·01”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，辦案機(jī)關(guān)通過(guò)開(kāi)展執(zhí)法合作打掉在緬甸北部地區(qū)活動(dòng)的21個(gè)詐騙團(tuán)伙，到案犯罪嫌疑人1000余人，檢察機(jī)關(guān)已對(duì)其中483名涉案人員提起公訴。福建“4·09”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，辦案機(jī)關(guān)積極追贓挽損，追回?fù)p失近2億元人民幣，已判決案件適用罰金刑總額達(dá)人民幣5167萬(wàn)余元。

　　此次聯(lián)合掛牌督辦的第四批8起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件分別是：

　　(1)江蘇無(wú)錫“博翔園區(qū)”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案；

　　(2)江蘇鹽城“巔峰科技”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案；

　　(3)浙江嵊州“豪志園區(qū)”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案；

　　(4)福建泉州“5·27”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案；

　　(5)福建龍巖、重慶“盛源集團(tuán)”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案；

　　(6)重慶九龍坡“11·15”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案；

　　(7)四川瀘州“3·21”系列電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案；

　　(8)云南怒江“8·09”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。

　　該批案件均涉及境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)的重點(diǎn)案件，多為組織境內(nèi)人員通過(guò)偷越國(guó)(邊)境方式赴境外參加詐騙犯罪活動(dòng)，內(nèi)部組織架構(gòu)嚴(yán)密，境內(nèi)外協(xié)同配合，涉案人員眾多，涉及金額巨大，有的犯罪集團(tuán)還涉嫌故意傷害、非法拘禁等嚴(yán)重暴力犯罪，社會(huì)影響極其惡劣，應(yīng)當(dāng)依法予以嚴(yán)懲。

　　最高人民檢察院、公安部有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人表示，全國(guó)檢察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)依法從重打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動(dòng)和境內(nèi)協(xié)同犯罪人員。下一步，還將繼續(xù)加強(qiáng)協(xié)作配合，全力推進(jìn)“打防管控建”各項(xiàng)工作措施，全力緝捕、從嚴(yán)懲治跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)頭目、幕后“金主”和骨干成員，有力斬?cái)喾缸镦湕l，全力追贓挽損，堅(jiān)決維護(hù)人民群眾合法權(quán)益和生命財(cái)產(chǎn)安全。

　　掛牌督辦案件簡(jiǎn)要情況：

　　1.江蘇無(wú)錫“博翔園區(qū)”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案

　　2023年以來(lái)，江蘇省江陰市公安機(jī)關(guān)在偵辦某電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案過(guò)程中，研判出一個(gè)常年盤(pán)踞在老撾某地，大肆實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動(dòng)的犯罪集團(tuán)。經(jīng)查，2017年以來(lái)，萬(wàn)某某等人在老撾地方勢(shì)力的庇護(hù)下，籌建“博翔園區(qū)”，招募詐騙團(tuán)伙入駐，對(duì)園區(qū)內(nèi)各詐騙公司進(jìn)行統(tǒng)一管理，提供后勤支持，通過(guò)收取管理費(fèi)、人頭費(fèi)、安保費(fèi)獲利。經(jīng)公安機(jī)關(guān)初步查明，該犯罪集團(tuán)涉及多個(gè)詐騙團(tuán)伙，通過(guò)博彩、薦股、投資等方式實(shí)施詐騙。涉案金額達(dá)數(shù)千萬(wàn)元，涉案人員千余人，目前已到案500余人。

　　2.江蘇鹽城“巔峰科技”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案

　　2021年6月，江蘇省鹽城市公安機(jī)關(guān)在辦理電詐案件中發(fā)現(xiàn)，“金主”王某龍、王某陽(yáng)兄弟二人成立“巔峰科技集團(tuán)”，先后在柬埔寨和菲律賓等多地設(shè)立詐騙窩點(diǎn)。該犯罪集團(tuán)主要從事彩票賭博詐騙及刷單類詐騙犯罪活動(dòng)，勾結(jié)倚仗境外當(dāng)?shù)貏?shì)力尋求保護(hù)。經(jīng)公安機(jī)關(guān)研判發(fā)現(xiàn)，涉及該集團(tuán)“鳳凰彩票”盤(pán)口被害人達(dá)數(shù)萬(wàn)名，涉案金額數(shù)億元。公安機(jī)關(guān)已查明500余名涉詐人員身份，已抓獲涉詐回流人員100余名，其中“金主”1名，骨干成員14名。

　　3.浙江嵊州“豪志園區(qū)”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案

　　2023年7月，浙江省嵊州市公安機(jī)關(guān)通過(guò)偵查蘇某某被詐騙案，研判出一個(gè)長(zhǎng)期盤(pán)踞在老撾某地的詐騙團(tuán)伙。2019年5月，俞某某等人在老撾成立詐騙公司，招募人員搭建“豪志園區(qū)”詐騙窩點(diǎn)，進(jìn)行虛假投資理財(cái)類“殺豬盤(pán)”詐騙，涉案金額達(dá)上億元。公安機(jī)關(guān)經(jīng)研判分析，該詐騙集團(tuán)成員達(dá)600余人，目前已到案犯罪嫌疑人100余名。

　　4.福建泉州“5·27”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案

　　2023年5月以來(lái)，福建省南安市公安機(jī)關(guān)在工作中發(fā)現(xiàn)楊某某等人在境外設(shè)立詐騙窩點(diǎn)，組織境內(nèi)人員赴境外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。經(jīng)查，楊某某、許某某等人先后在境外多地設(shè)立犯罪窩點(diǎn)，通過(guò)婚戀網(wǎng)站獲取數(shù)據(jù)，誘騙受害者進(jìn)行虛假投資理財(cái)，進(jìn)而實(shí)施“殺豬盤(pán)”詐騙，涉案金額達(dá)數(shù)千萬(wàn)元。截至目前，公安機(jī)關(guān)已查明200余名詐騙窩點(diǎn)人員身份，現(xiàn)已抓獲涉詐回流人員71名，其中“金主”7名，骨干成員15名。

　　5.福建龍巖、重慶“盛源集團(tuán)”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案

　　2022年以來(lái)，福建省龍巖市公安機(jī)關(guān)在偵辦本地某案件過(guò)程中，研判出以吳某某、張某某等人為首的犯罪集團(tuán)。該案件由重慶、福建龍巖兩地聯(lián)合辦理。經(jīng)查，2018年以來(lái)，張某某在緬甸果敢特區(qū)某武裝勢(shì)力庇護(hù)下，聯(lián)合吳某某合伙組建了“盛源集團(tuán)”實(shí)施詐騙，以網(wǎng)絡(luò)交友方式誘騙受害人進(jìn)行虛假投資理財(cái)，進(jìn)而實(shí)施詐騙，涉案金額達(dá)數(shù)千萬(wàn)元。經(jīng)公安機(jī)關(guān)研判，該集團(tuán)涉詐人員達(dá)數(shù)千人，目前已到案100余名，其中“金主”5名，骨干13名。

　　6.重慶九龍坡“11·15”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案

　　2023年11月，根據(jù)境外某詐騙窩點(diǎn)回流人員的舉報(bào)線索，公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)“金主”陳某某等人在老撾某地修建“漢城大廈”詐騙園區(qū)，并成立多個(gè)詐騙公司，從事虛假投資理財(cái)、虛假網(wǎng)絡(luò)賭博、“龐氏騙局”等詐騙活動(dòng)。該詐騙集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)嚴(yán)密，以“老板-總監(jiān)-主管-代理、組長(zhǎng)-組員”架構(gòu)的模式層級(jí)運(yùn)行。經(jīng)公安機(jī)關(guān)研判，該集團(tuán)涉詐人員千余名，涉案金額達(dá)上億元，目前已到案400余人，包括“金主”5名，骨干成員50余名。

　　7.四川瀘州“3·21”系列電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案

　　2024年3月，四川省瀘州市公安機(jī)關(guān)經(jīng)研判發(fā)現(xiàn)一位于柬埔寨某地名為“金財(cái)5”的詐騙園區(qū)。該園區(qū)于2018年底開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，“金主”陳某某等人通過(guò)采取封閉式管理、提供成套武裝安保、統(tǒng)一技術(shù)平臺(tái)支撐等服務(wù)方式，從各詐騙團(tuán)伙中抽成，不斷發(fā)展壯大，成為柬埔寨較大的詐騙集團(tuán)。經(jīng)查，該犯罪集團(tuán)有多個(gè)詐騙團(tuán)伙，主要通過(guò)博彩、虛假投資理財(cái)?shù)确绞綄?shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。目前，公安機(jī)關(guān)研判發(fā)現(xiàn)涉案金額達(dá)數(shù)千萬(wàn)元，涉案人員數(shù)千名。目前已到案涉詐人員700余名，檢察機(jī)關(guān)已受理移送審查起訴500余人。

　　8.云南怒江“8·09”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案

　　2023年6月，云南怒江州公安機(jī)關(guān)在工作中發(fā)現(xiàn)緬甸果敢“鑫帝集團(tuán)”涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件線索。經(jīng)查，2018年以來(lái)，婁某某在緬甸果敢某武裝勢(shì)力庇護(hù)下，招募張某某等人入股，共同打造“鑫帝集團(tuán)”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙園區(qū)，有計(jì)劃、有組織地招募他人實(shí)施偷越國(guó)(邊)境、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動(dòng)。經(jīng)公安機(jī)關(guān)研判，該犯罪集團(tuán)涉詐人員近千名，涉案金額數(shù)億元，該案已抓獲涉詐回流人員100余名。

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